Tüzel Kişilerde kimlik tespiti
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan - BDDK. Yurt içinde yerleşik tüzel kişi müşterinin tanınmasına ilişkin yükümlülükler kimlik 7. Tespiti” maddesinde belirtilen kimlik belgeleri; temsil Yurt dışında yerleşik tüzel kişilerin kimlik tespiti; Türkiye'de yerleşik tüzel kişiler için aranan belgelere ilgili ülkede tekabül eden belgelerin Türkiye Ticaret Siciline Kayıtlı Tüzel Kişiler İçin Kimlik Tespit Esasları . Gerçek Kişilerin Kimlik Tespiti İçin Gerekli Bilgiler - Takasbank. • Ticaret siciline kayıtlı tüzel kişilerle sürekli iş ilişkisi tesisinde tüzel Tüzel kişi veya tüzel kişiliği olmayan teşekkülü temsile yetkili kimseler ile bunların yetkilendirdiği kişinin kimlik tespiti, yönetmelikteki 6 ncı maddedeki Tüzel kişi veya tüzel kişiliği olmayan teşekkülü temsile yetkili kimseler ile bunların yetkilendirdiği kişinin kimlik tespiti, Gerçek Kişilerde Kimlik Tespiti' kimlik numarası alınır. Gulf Sigorta A.Ş. K.K.T.C. Şubesi Suç Gelirlerinin Aklanmasının . 2 Tüzel Kişilerde (Ticaret Siciline Kayıtlı) Kimlik Tespit KKTC'de kayıtlı tüzel kişilerin kimlik tespitinde; tüzel kişinin unvanı ğ) Kişi: Uzaktan kimlik tespiti gerçekleştirilecek gerçek kişiyi, i) Müşteri temsilcisi: Kişinin uzaktan kimlik tespitini gerçekleştirecek banka. 5. Adres ve diğer iletişim bilgilerinin teyit edilmesine gerek bulunmamaktadır. • Ticaret siciline kayıtlı tüzel kişilerle sürekli iş ilişkisi tesisinde tüzel Tüzel kişi veya tüzel kişiliği olmayan teşekkülü temsile yetkili kimseler ile bunların yetkilendirdiği kişinin kimlik tespiti, yönetmelikteki 6 ncı maddedeki Tüzel kişi veya tüzel kişiliği olmayan teşekkülü temsile yetkili kimseler ile bunların yetkilendirdiği kişinin kimlik tespiti, Gerçek Kişilerde Kimlik Tespiti' kimlik numarası alınır. Quick Sigorta Sunum. i Maddesi uyarınca gerçek kişilerin kimlik tespitinde ilgilinin; Ticaret Siciline Kayıtlı Tüzel Kişilerde Kimlik Tespiti: Yönetmelik'in 7. 28. Ticaret siciline kayıtlı tüzel kişilerin kimlik tespitinde; Yükümlüler nezdinde yapılan işlemlerde kimlik tespiti yapma zorunluluğu tüzel kişilerin unvanına, diğer tüzel kişiler ve tüzel kişiliği 36- Tüzel Kişiler ve Tüzel Kişiliği Olmayan Teşekküllerde Kimlik Tespit Yükümlülüğü Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı'nın “Vergi Kimlik Kimlik tespiti için alınacak bilgiler: Tüzel kişinin unvanı, ticaret sicil numarası, vergi kimlik numarası, faaliyet konusu, açık adresi, − Tüzel kişiyi temsile yetkili kişilerin kimlik bilgilerinin doğruluğu, “A. Category: MASAK Mevzuatı - ProCompliance. MASAK YÜKÜMLÜLÜKLER EĞİTİMİ - TEB Cetelem. Aklama Suçu (TCK Madde 282)- 2 - Bağımsız Denetim Derneği. Gerçek Kişilerde Kimlik. 24, Ticaret Sicil No. Gulf Sigorta A.Ş. K.K.T.C. Şubesi Suç Gelirlerinin Aklanmasının . Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesi. 6. Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcılarının MASAK Mevzuatı Kapsamında . 20.000 TL Üzeri Mal ve Hizmet Teslimlerinde Müşteri Tespit . Tüzel kişiliğin unvanı, ticaret sicil numarası, faaliyet konusu ve adresinin teyidi ticaret siciline tescile dair belgeler üzerinden, vergi kimlik numarasının teyidi ise Gelir İdaresi Başkanlığı'nın ilgili birimi tarafından düzenlenen belgeler üzerinden yapılır. SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASI VE TERÖRÜN FİNANAMASININ . Tüzel kişi veya tüzel kişiliği olmayan teşekkülü temsile yetkili kimseler ile bunların yetkilendirdiği kişinin kimlik tespiti, gerçek kişilerdeki kimlik suretiyle yapılır. tspakb - TSPB. Ticaret Siciline Kayıtlı Tüzel Kişilerde Kimlik Tespiti . Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Mevzuatında Önemli . SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASI VE TERÖRÜN FİNANAMASININ . Gerçek Kişilerde Kimlik. 26, Adres. 25, Faaliyet Konusu. MASAK Kurum Politikası - HALK YATIRIM. Gerçek Kişilerin Kimlik Tespiti İçin Gerekli Bilgiler - Takasbank. 28. Tüzel kişiliğin unvanı, ticaret sicil numarası, faaliyet konusu ve adresinin teyidi ticaret siciline tescile dair belgeler üzerinden, vergi kimlik numarasının teyidi ise Gelir İdaresi Başkanlığı'nın ilgili birimi tarafından düzenlenen belgeler üzerinden yapılır. 27. Ticaret Siciline Kayıtlı Tüzel Kişilerde Kimlik. 20.000 TL Üzeri Mal ve Hizmet Teslimlerinde Müşteri Tespit . Yurt Dışında Yerleşik Tüzel Kişilerde ve Yurt Dışında Kurulmuş Güven TÜZEL KİŞİLERDE KİMLİK TESPİTİ NASIL YAPILIR? Ticaret siciline kayıtlı tüzel kişilerin kimlik tespitinde; tüzel kişinin unvanı, ticaret sicil Tüzel kişi veya tüzel kişiliği olmayan teşekkülü temsile yetkili kimseler ile bunlarin yetkilendirdiği kişinin kimlik tespiti, gerçek kişilerde ilişkin yükümlülükler / kimlik tespiti / tüzel kişilerde kimlik tespiti. Yurt dışında yerleşik tüzel kişilerde ve yurt dışında kurulmuş güven sözleşmelerinde kimlik Yurtdışı yerleşik tüzel kişilerin kimlik tespiti için; tüzel kişinin unvanı, ticaret sicil numarası veya ilgili ülkedeki karşılığı, vergi kimlik numarası, 2) Ticaret Siciline Kayıtlı Tüzel Kişilerde Kimlik Tespiti · Hayat sigortaları ve/veya emeklilik sözleşmeleri kapsamında iş ilişkisi kurulan müşteriler ile Tüzel kişiyi temsile yetkili kişilerin kimlik bilgilerinin doğruluğu, yukarıda Gerçek Kişilerde Kimlik Tespiti bölümünde belirtilen kimlik belgeleri; temsil Tüzel Kişilerde Kimlik Tespiti. Kurumunuza ait ortaklık payı %25'i aşan tüzel kişiler için aşağıdaki tablo doldurulacaktır. Adres ve diğer iletişim bilgilerinin teyit edilmesine gerek bulunmamaktadır. Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi ve Müşterinin Tanınması . Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesi. Yurt Dışında Yerleşik Tüzel Kişilerde Kimlik Tespiti. Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi ve Müşterinin Tanınması . 26, Adres. Ticaret siciline kayıtlı tüzel kişilerde kimlik tespiti rin kimlik tespitinde; tüzel kişinin unvanı, ticaret sicil numarası, vergi kimlik numarası, Tüzel kişi veya tüzel kişiliği olmayan teşekkülü temsile yetkili kimseler ile bunların yetkilendirdiği kişinin kimlik tespiti, gerçek kişilerde kimlik tespiti Tüzel kişi veya tüzel kişiliği olmayan teşekkülü temsile yetkili kimseler ile bunların yetkilendirdiği kişinin kim- lik tespiti, gerçek kişilerde kimlik tespiti 22, TÜZEL KİŞİLERDE KİMLİK TESPİTİ. 24, Ticaret Sicil No. tespiti, bu kişilerle kimlik tespitini gerektiren bir işlem (tazminat ödemesi gibi) Yurt dışında yerleşik tüzel kişilerin kimlik tespiti;. 24, Ticaret Sicil No. • Ticaret siciline kayıtlı tüzel kişilerle sürekli iş ilişkisi tesisinde tüzel Tüzel kişi veya tüzel kişiliği olmayan teşekkülü temsile yetkili kimseler ile bunların yetkilendirdiği kişinin kimlik tespiti, yönetmelikteki 6 ncı maddedeki Tüzel kişi veya tüzel kişiliği olmayan teşekkülü temsile yetkili kimseler ile bunların yetkilendirdiği kişinin kimlik tespiti, Gerçek Kişilerde Kimlik Tespiti' kimlik numarası alınır. 2023/20232 Suç Gelirlerinin Aklanmasının - T.C. Resmî Gazete. 2) Ticaret Siciline Kayıtlı Tüzel Kişilerde Kimlik Tespiti. Ticaret Siciline Kayıtlı Tüzel Kişilerde Kimlik. TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. Suç Gelirlerinin Aklanmasının . Gerçek Kişilerde Kimlik. MASAK Kurum Politikası - HALK YATIRIM. 27. Yurt Dışında Yerleşik Tüzel Kişilerde ve Yurt Dışında Kurulmuş Güven TÜZEL KİŞİLERDE KİMLİK TESPİTİ NASIL YAPILIR? Ticaret siciline kayıtlı tüzel kişilerin kimlik tespitinde; tüzel kişinin unvanı, ticaret sicil Tüzel kişi veya tüzel kişiliği olmayan teşekkülü temsile yetkili kimseler ile bunlarin yetkilendirdiği kişinin kimlik tespiti, gerçek kişilerde ilişkin yükümlülükler / kimlik tespiti / tüzel kişilerde kimlik tespiti. Ticaret Siciline Kayıtlı Tüzel Kişilerde Kimlik Tespiti . Ticaret siciline kayıtlı tüzel kişilerde kimlik tespiti rin kimlik tespitinde; tüzel kişinin unvanı, ticaret sicil numarası, vergi kimlik numarası, Tüzel kişi veya tüzel kişiliği olmayan teşekkülü temsile yetkili kimseler ile bunların yetkilendirdiği kişinin kimlik tespiti, gerçek kişilerde kimlik tespiti Tüzel kişi veya tüzel kişiliği olmayan teşekkülü temsile yetkili kimseler ile bunların yetkilendirdiği kişinin kim- lik tespiti, gerçek kişilerde kimlik tespiti 22, TÜZEL KİŞİLERDE KİMLİK TESPİTİ. Category: MASAK Mevzuatı - ProCompliance. Kişilerde Kimlik Tespiti. Tüzel Kişilerin Kimlik Tespiti İçin Gerekli Bilgiler. 2. 2. 1. “Avukatlar İçin Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörizmin . 25, Faaliyet Konusu. Ticaret siciline kayıtlı tüzel kişilerde kimlik tespiti. Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi ve Müşterinin Tanınması . Tüzel kişi veya tüzel kişiliği olmayan teşekkülü temsile yetkili kimseler ile bunların yetkilendirdiği kişinin kimlik tespiti, gerçek kişilerdeki kimlik suretiyle yapılır. Mevzuatta kimlik tespit usulü ayrı ayrı düzenlenen gerçek kişiler, ticaret siciline kayıtlı tüzel kişiler, dernekler, vakıflar, sendika ve konfederasyonlar, 3. Tüzel Kişilerin Kimlik Tespiti İçin Gerekli Bilgiler. 7. Ticaret Siciline Kayıtlı Tüzel Kişilerde Kimlik Tespiti . suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesine. Mevzuatta kimlik tespit usulü ayrı ayrı düzenlenen gerçek kişiler, ticaret siciline kayıtlı tüzel kişiler, dernekler, vakıflar, sendika ve konfederasyonlar, 3. Kimlik tespitine ilişkin düzenlemeler yükümlülerin iş ilişkisi içinde bulunduğu iş sahiplerinin; gerçek kişi, ticaret siciline kayıtlı tüzel kişi, Tüzel kişiyi temsile yetkili kişilerin kimlik bilgilerinin doğruluğu, yukarıda Gerçek Kişilerde Kimlik Tespiti bölümünde belirtilen kimlik . 29, Vergi Dairesi. 6. • Hissedarların (%25 hisseyi aşan tüzel kişi ortağın), %25'i aşan hisseye sahip gerçek ve tüzel kişi ortaklarının Yönetmeliğin 6 MADDE 7- (1) Ticaret siciline kayıtlı tüzel kişilerin kimlik tespitinde; tüzel kişinin unvanı, ticaret sicil numarası, vergi kimlik numarası Tüzel kişiyi temsile yetkili kişilerin kimlik bilgilerinin doğruluğu, Tüzel Kişilerde Kimlik Tespit ve teyidine ilişkin (Tedbirler Yönetmeliği 6 ve 7. Ticaret siciline kayıtlı tüzel kişilerde kimlik tespiti rin kimlik tespitinde; tüzel kişinin unvanı, ticaret sicil numarası, vergi kimlik numarası, Tüzel kişi veya tüzel kişiliği olmayan teşekkülü temsile yetkili kimseler ile bunların yetkilendirdiği kişinin kimlik tespiti, gerçek kişilerde kimlik tespiti Tüzel kişi veya tüzel kişiliği olmayan teşekkülü temsile yetkili kimseler ile bunların yetkilendirdiği kişinin kim- lik tespiti, gerçek kişilerde kimlik tespiti 22, TÜZEL KİŞİLERDE KİMLİK TESPİTİ. Kurumunuza ait ortaklık payı %25'i aşan tüzel kişiler için aşağıdaki tablo doldurulacaktır. 7. 25, Faaliyet Konusu. suç gelirlerinin aklanması ve terörün/kitle imha silahlarının . Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörün Finansmanının Önlenmesi . • Ticaret siciline kayıtlı tüzel kişilerle sürekli iş ilişkisi tesisinde tüzel Tüzel kişi veya tüzel kişiliği olmayan teşekkülü temsile yetkili kimseler ile bunların yetkilendirdiği kişinin kimlik tespiti, yönetmelikteki 6 ncı maddedeki Tüzel kişi veya tüzel kişiliği olmayan teşekkülü temsile yetkili kimseler ile bunların yetkilendirdiği kişinin kimlik tespiti, Gerçek Kişilerde Kimlik Tespiti' kimlik numarası alınır. Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının . “Avukatlar İçin Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörizmin . AKLAMA, TERÖRİZMİN ve KİTLE İMHA SİLAHLARININ FİNANSMANI . suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesine. Tespiti; Alınacak Bilgiler. 28, Vergi Kimlik No. Kişilerde Kimlik Tespiti. Ticaret Siciline Kayıtlı Tüzel Kişilerde Kimlik. . “Avukatlar İçin Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörizmin . 6. 1. Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi ve Müşterinin Tanınması . Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Mevzuatında Önemli . • Ticaret siciline kayıtlı tüzel kişilerle sürekli iş ilişkisi tesisinde tüzel Tüzel kişi veya tüzel kişiliği olmayan teşekkülü temsile yetkili kimseler ile bunların yetkilendirdiği kişinin kimlik tespiti, yönetmelikteki 6 ncı maddedeki Tüzel kişi veya tüzel kişiliği olmayan teşekkülü temsile yetkili kimseler ile bunların yetkilendirdiği kişinin kimlik tespiti, Gerçek Kişilerde Kimlik Tespiti' kimlik numarası alınır. Ticaret Siciline Kayıtlı Tüzel Kişilerde Kimlik Tespiti . Lider Faktoring A.Ş. MASAK YÜKÜMLÜLÜKLER EĞİTİMİ. Tüzel Kişilerin Kimlik Tespiti İçin Gerekli Bilgiler. 26, Adres. . Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörün Finansmanının Önlenmesi . 1. Müşteri Tanıma ve Kimlik Tespit Prosedürü - PASHABank. Tüzel kişi veya tüzel kişiliği olmayan teşekkülü temsile yetkili kimseler ile bunların yetkilendirdiği kişinin kimlik tespiti, gerçek kişilerdeki kimlik suretiyle yapılır. AKLAMA, TERÖRİZMİN ve KİTLE İMHA SİLAHLARININ FİNANSMANI . Adres ve diğer iletişim bilgilerinin teyit edilmesine gerek bulunmamaktadır. 23, Ünvanı. SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASI VE TERÖRÜN/KİTLE İMHA . 20.000 TL Üzeri Mal ve Hizmet Teslimlerinde Müşteri Tespit . Gerçek Kişilerde Kimlik. Ticaret siciline kayıtlı tüzel kişilerde kimlik tespiti. Gerçek Kişilerde Kimlik. Kişilerde Kimlik Tespiti. Aklama Suçu (TCK Madde 282)- 2 - Bağımsız Denetim Derneği. 2. Adres ve diğer iletişim bilgilerinin teyit edilmesine gerek bulunmamaktadır. Ticaret siciline kayıtlı tüzel kişilerde kimlik tespiti rin kimlik tespitinde; tüzel kişinin unvanı, ticaret sicil numarası, vergi kimlik numarası, Tüzel kişi veya tüzel kişiliği olmayan teşekkülü temsile yetkili kimseler ile bunların yetkilendirdiği kişinin kimlik tespiti, gerçek kişilerde kimlik tespiti Tüzel kişi veya tüzel kişiliği olmayan teşekkülü temsile yetkili kimseler ile bunların yetkilendirdiği kişinin kim- lik tespiti, gerçek kişilerde kimlik tespiti 22, TÜZEL KİŞİLERDE KİMLİK TESPİTİ. Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörün Finansmanının Önlenmesi . 7. Tüzel kişi müşteri kimlik tespitinde; tüzel kişinin unvanı, yasal statüsü, ticaret sicil numarası, vergi kimlik numarası, Bu kişi/kişilerin kimlik tespiti ve teyidi yapılmalıdır. 27. 26, Adres. Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcılarının MASAK Mevzuatı Kapsamında . 1) Gerçek Kişilerde Kimlik Tespiti 2) Ticaret Siciline Kayıtlı Tüzel . 7. Masak Formu - Neova. . . Tespiti” maddesinde belirtilen kimlik belgeleri; temsil Yurt dışında yerleşik tüzel kişilerin kimlik tespiti; Türkiye'de yerleşik tüzel kişiler için aranan belgelere ilgili ülkede tekabül eden belgelerin Türkiye Ticaret Siciline Kayıtlı Tüzel Kişiler İçin Kimlik Tespit Esasları . Müşteri Tanıma ve Kimlik Tespit Prosedürü - PASHABank. 28. Tüzel kişiliğin unvanı, ticaret sicil numarası, faaliyet konusu ve adresinin teyidi ticaret siciline tescile dair belgeler üzerinden, vergi kimlik numarasının teyidi ise Gelir İdaresi Başkanlığı'nın ilgili birimi tarafından düzenlenen belgeler üzerinden yapılır. Tespiti” maddesinde belirtilen kimlik belgeleri; temsil Yurt dışında yerleşik tüzel kişilerin kimlik tespiti; Türkiye'de yerleşik tüzel kişiler için aranan belgelere ilgili ülkede tekabül eden belgelerin Türkiye Ticaret Siciline Kayıtlı Tüzel Kişiler İçin Kimlik Tespit Esasları . “Avukatlar İçin Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörizmin . 1. 7. Gerçek Kişilerin Kimlik Tespiti İçin Gerekli Bilgiler - Takasbank. Gerçek Kişilerin Kimlik Tespiti İçin Gerekli Bilgiler - Takasbank. AKLAMA, TERÖRİZMİN ve KİTLE İMHA SİLAHLARININ FİNANSMANI . 2) Ticaret Siciline Kayıtlı Tüzel Kişilerde Kimlik Tespiti. Yurt içinde yerleşik tüzel kişi müşterinin tanınmasına ilişkin yükümlülükler kimlik 7. • Ticaret siciline kayıtlı tüzel kişilerle sürekli iş ilişkisi tesisinde tüzel Tüzel kişi veya tüzel kişiliği olmayan teşekkülü temsile yetkili kimseler ile bunların yetkilendirdiği kişinin kimlik tespiti, yönetmelikteki 6 ncı maddedeki Tüzel kişi veya tüzel kişiliği olmayan teşekkülü temsile yetkili kimseler ile bunların yetkilendirdiği kişinin kimlik tespiti, Gerçek Kişilerde Kimlik Tespiti' kimlik numarası alınır. tspakb - TSPB. 20.000 TL Üzeri Mal ve Hizmet Teslimlerinde Müşteri Tespit . masak - Türkiye Bankalar Birliği. 5. YMM MASA - TÜRMOB. Gerçek Kişilerin Kimlik Tespiti İçin Gerekli Bilgiler - Takasbank. SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASI VE TERÖRÜN FİNANAMASININ . Tespiti” maddesinde belirtilen kimlik belgeleri; temsil Yurt dışında yerleşik tüzel kişilerin kimlik tespiti; Türkiye'de yerleşik tüzel kişiler için aranan belgelere ilgili ülkede tekabül eden belgelerin Türkiye Ticaret Siciline Kayıtlı Tüzel Kişiler İçin Kimlik Tespit Esasları . Ticaret Siciline Kayıtlı Tüzel Kişilerde Kimlik. Tespiti; Alınacak Bilgiler. Ticaret siciline kayıtlı tüzel kişilerde kimlik tespiti. Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi ve Müşterinin Tanınması . 2 Tüzel Kişilerde (Ticaret Siciline Kayıtlı) Kimlik Tespit KKTC'de kayıtlı tüzel kişilerin kimlik tespitinde; tüzel kişinin unvanı ğ) Kişi: Uzaktan kimlik tespiti gerçekleştirilecek gerçek kişiyi, i) Müşteri temsilcisi: Kişinin uzaktan kimlik tespitini gerçekleştirecek banka. 20.000 TL Üzeri Mal ve Hizmet Teslimlerinde Müşteri Tespit . tespiti, bu kişilerle kimlik tespitini gerektiren bir işlem (tazminat ödemesi gibi) Yurt dışında yerleşik tüzel kişilerin kimlik tespiti;. Mevzuatta kimlik tespit usulü ayrı ayrı düzenlenen gerçek kişiler, ticaret siciline kayıtlı tüzel kişiler, dernekler, vakıflar, sendika ve konfederasyonlar, 3. 1. Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörün Finansmanının Önlenmesi . 2. Yurt içinde yerleşik tüzel kişi müşterinin tanınmasına ilişkin yükümlülükler kimlik 7. Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Mevzuatında Önemli . Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörün Finansmanının Önlenmesi . 5. Kurumunuza ait ortaklık payı %25'i aşan tüzel kişiler için aşağıdaki tablo doldurulacaktır. tespiti, bu kişilerle kimlik tespitini gerektiren bir işlem (tazminat ödemesi gibi) Yurt dışında yerleşik tüzel kişilerin kimlik tespiti;. 1) Gerçek Kişilerde Kimlik Tespiti 2) Ticaret Siciline Kayıtlı Tüzel . 2. 7. 1. AKLAMA, TERÖRİZMİN ve KİTLE İMHA SİLAHLARININ FİNANSMANI . suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesine. Yurt içinde yerleşik tüzel kişi müşterinin tanınmasına ilişkin yükümlülükler kimlik 7. suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesine. Mevzuatta kimlik tespit usulü ayrı ayrı düzenlenen gerçek kişiler, ticaret siciline kayıtlı tüzel kişiler, dernekler, vakıflar, sendika ve konfederasyonlar, 3. MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU BAŞKANLIĞI. Gerçek Kişilerde Kimlik Tespiti; Alınacak Bilgiler Teyit Belgeleri. 7. Yurt içinde yerleşik tüzel kişi müşterinin tanınmasına ilişkin yükümlülükler kimlik 7. 2. 2 Tüzel Kişilerde (Ticaret Siciline Kayıtlı) Kimlik Tespit KKTC'de kayıtlı tüzel kişilerin kimlik tespitinde; tüzel kişinin unvanı ğ) Kişi: Uzaktan kimlik tespiti gerçekleştirilecek gerçek kişiyi, i) Müşteri temsilcisi: Kişinin uzaktan kimlik tespitini gerçekleştirecek banka. • Hissedarların (%25 hisseyi aşan tüzel kişi ortağın), %25'i aşan hisseye sahip gerçek ve tüzel kişi ortaklarının Yönetmeliğin 6 MADDE 7- (1) Ticaret siciline kayıtlı tüzel kişilerin kimlik tespitinde; tüzel kişinin unvanı, ticaret sicil numarası, vergi kimlik numarası Tüzel kişiyi temsile yetkili kişilerin kimlik bilgilerinin doğruluğu, Tüzel Kişilerde Kimlik Tespit ve teyidine ilişkin (Tedbirler Yönetmeliği 6 ve 7. Ticaret siciline kayıtlı tüzel kişilerde kimlik tespiti. • Ticaret siciline kayıtlı tüzel kişilerle sürekli iş ilişkisi tesisinde tüzel Tüzel kişi veya tüzel kişiliği olmayan teşekkülü temsile yetkili kimseler ile bunların yetkilendirdiği kişinin kimlik tespiti, yönetmelikteki 6 ncı maddedeki Tüzel kişi veya tüzel kişiliği olmayan teşekkülü temsile yetkili kimseler ile bunların yetkilendirdiği kişinin kimlik tespiti, Gerçek Kişilerde Kimlik Tespiti' kimlik numarası alınır. Gerçek Kişilerde Kimlik Tespiti; Alınacak Bilgiler Teyit Belgeleri. Yurt içinde yerleşik tüzel kişi müşterinin tanınmasına ilişkin yükümlülükler kimlik 7. i Maddesi uyarınca gerçek kişilerin kimlik tespitinde ilgilinin; Ticaret Siciline Kayıtlı Tüzel Kişilerde Kimlik Tespiti: Yönetmelik'in 7. Ticaret siciline kayıtlı tüzel kişilerde kimlik tespiti.